15.10.2026

О проведении Целевого инструктажа

 

Об участии в повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

В период с 9 по 10 октября текущего года для нотариусов, помощников нотариусов и сотрудников Нотариальной палаты Республики Северная Осетия-Алания (далее – Палата) проведено плановое обучение повышения уровня знаний по вопросам применения и реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

С приветственными словами к присутствующим обратился Президент Палаты Кисиева Бэла Мухарбековна и представила гостей мероприятия:

-старший прокурор отдела по надзору за законодательством прокуратуры РСО-Алания Цалиев Сергей Витальевич;

-начальник учебно-методического отдела АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Федеральной нотариальной палаты Лукьянова Ольга Викторовна.

Далее предоставила слово лектору - Лукьяновой О.В.

Ольга Викторовна обратила внимание присутствующих на тот факт, что обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение целевого инструктажа обязательное требование для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

В своем докладе затронула следующие темы:

-основы законодательства Федерального закона №115-ФЗ;

-международные стандарты ПОД/ФТ;

-идентификация клиентов;

-разработка и применение Правил внутреннего контроля;

-выявление операций, подлежащих контролю;

-работа с отчетностью;

-ответственность за нарушения;

-действия нотариусов при выявлении подозрительных операций;

-работа в Личном кабинете нотариуса и т.д.

После ответила на многочисленные и спорные вопросы нотариусов и помощников.

Всем участникам будут выданы свидетельства Международного учебно-методического центра финансового мониторинга о прохождении повышения уровня знаний и целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.